آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام )

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) می‌رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1404 رأس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 23/ 10 / 1404 در محل تهران، اتوبان چمران شمال نرسیده به پل پارک وی ورودی هتل استقلال، کوچه استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31 / 06 / 1404

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صور تهای مالی منتهی به 31 / 06 / 1404

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 31/ 06 / 1404

4- تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود

5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به 31 / 06 / 1405 و تعیین و تصویب حق الزحمه ایشان

6- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 31 / 06 / 1404

7- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به 31 / 06 / 1405

8- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت

9- سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند یک ساعت قبل از شروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی (معرفی نامه رسمی با امضای مجاز و روزنامه رسمی آخرین دارندگان صاحبان امضای مجاز) و وکالت (وکالت نامه رسمی) به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند مي توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاين از طريق لينک مربوطه در وب سايت شرکت (درگاه امور سهام) به آدرس https://www.ghadirfg.com ملاحظه فرمايند.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که نیز در ساعت 11:30 ، بعد از پایان مجمع عمومی گروه مالی نماد غدیر در همان مکان برگزار خواهد شد.