آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

متن آگهی:

بدین وسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این
شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 رأس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید
احمدقصیر، خیابان سیزدهم، پالک 18 طبقه 8 برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

1 استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ،1402/06/31
2 استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی منته ی به ،1402/06/31
3 بررسی و اتخاذ تصم یم نسبت به صورت های مالی برای سال مال ی منتهی به ،1402/06/31
4 تصمیم گیری نسبت به تقسی م سود ،
5 انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی 1403/06/31 و تعیین و تصویب حق الزحمه ایشان،
6 تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/06/31 و همچنین تعیین حق حضور اعضای غیرموظف
هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ،1403/06/31
7 انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطالعیه های شرکت،
8 سایر مواردی که رسیدگی به آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیئت مدیره شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)